集團(tuán)公司召開二〇一六年第二次臨時股東大會

6月20日，集團(tuán)公司以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了2016年第二次臨時股東大會，現(xiàn)場會議在總部辦公樓四樓會議室由副董事長鐘朝暉先生主持召開。來自各地的股東、股東代表，集團(tuán)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和君合律師事務(wù)所見證律師等20余人出席或列席了現(xiàn)場會議。

會議按照召開2016年第二次臨時股東大會通知的議題進(jìn)行，經(jīng)與會股東逐項(xiàng)審議，以記名投票的表決方式審議通過了《關(guān)于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向銀行申請1億元綜合授信額度并同意公司為其提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向銀行申請3億元綜合授信額度并同意公司為其提供擔(dān)保的議案》等六項(xiàng)議案。

君合律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此做出的股東大會決議是合法有效的。